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REQUISITOS PERSONA MORAL:

SOLICITANTE: 
INFORMACION FINANCIERA.

  • Solicitud de financiamiento debidamente requisitada y firmada por el Representante Legal.
  • Estados Financieros auditados o internos con relaciones analíticas, de los dos últimos ejercicios, debidamente firmados por el Contador y Representante Legal. En caso de ser internos, anexar copia de las declaraciones anuales.
  • Estados Financieros internos debidamente firmados por el Contador y Representante Legal, con relaciones analíticas con una antigüedad no mayor de 3 meses y copia de los pagos provisionales efectuados durante el período que abarca el estado de resultados.


INFORMACION LEGAL.

  • Copia del acta constitutiva con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
  • Copia de las protocolizaciones existentes por modificaciones al acta constitutiva, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (Cambio de razón social, ampliación al objeto social, transformación de S.A. a S.A. de C.V., prorroga a la duración, último aumento de capital, etc.).
  • Copia de los poderes vigentes con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con la inserción del artículo 2554 del Código Civil.

INFORMACION COMPLEMENTARIA.

  • Copia del alta ante la SHCP, copia de la Cédula de Identificación Fiscal y en su caso cambio de domicilio fiscal.
  • Formato de referencias bancarias y comerciales (anexo).
  • Carta autorización para solicitar informes de crédito en las Sociedades de Información Crediticia, de la empresa debidamente requisitada y firmada por el Representante Legal (anexa).
  • Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial), con antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Copia del contrato de arrendamiento de las oficinas (si no son propias).
  • Copia de la identificación oficial del ( de los) Representante(s) Legal(es) (IFE o Pasaporte vigente y en caso de ser extranjeros copia del FM3).
  • Carta autorización para solicitar informes de crédito en las Sociedades de Información Crediticia, del (los) principal(es) accionista(s) debidamente requisitada(s) y firmada(s) (anexa).
  • Formato de generales del (de los) representante(s) legal(es) (anexo).

DEL AVAL.
PERSONA FISICA

  • Relación patrimonial debidamente requisitada y firmada (anexa).
  • Copia de (de las) escritura(s) de la(s) propiedad(es) inmueble(s) manifestada(s) en la relación patrimonial, con datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
  • Copia de identificación oficial (IFE o Pasaporte vigente).
  • Copia de comprobante de domicilio (luz, agua, teléfono, predial), con antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Carta autorización para solicitar informes de crédito en las Sociedades de Información Crediticia, del aval debidamente requisitada y firmada (anexa).
  • Copia del acta de matrimonio.
  • Copia de identificación oficial del cónyuge (en caso de estar casado en sociedad conyugal) y carta autorización para solicitar informes de crédito en las Sociedades de Información Crediticia, debidamente requisitada y firmada (anexa).
  • Formato de generales del aval(es) (anexo).

PERSONA MORAL

  • En este caso deberá anexar la misma documentación que el solicitante, excepto la solicitud de arrendamiento. La persona moral que actuará como aval, deberá tener dentro del objeto social, la posibilidad de avalar o garantizar operaciones de terceros.

REQUISITOS PERSONA FÍSICA:

SOLICITANTE:

  • Identificación con fotografía y firma (Credencial de Elector o Pasaporte vigente).
  • Copia de CURP y/o Cédula de Identificación Fiscal RFC.
  • Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Teléfono o Predial) con antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Recibos de nómina o comprobantes de ingresos (tres últimos meses).
  • Persona con Actividad Empresarial Declaraciones de los dos últimos ejercicios.
  • Original de Pasaporte y FM3 (Aplica solo a extranjeros).


EN CASO DE EXISTIR AVAL DEBERA DE ANEXARSE

  • Identificación con fotografía y firma (Credencial de Elector o Pasaporte vigente).
  • Comprobante de domicilio (Recibo de Luz, Teléfono o Predial) con antigüedad no mayor a 3 meses.
  • Recibos de nómina o comprobantes de ingresos, tres últimos meses.
  • Copia de Acta de Matrimonio.
  • Original de Pasaporte y FM3 (Aplica solo a extranjeros).
 

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